近日,有不法分子更新“洗錢”招數(shù),利用“代購兼職”“包裝流水”等外衣進(jìn)行掩飾偽裝,誘騙群眾落入“陷阱”。市反詐騙中心民警提醒,不要輕信高額報(bào)酬的兼職,也不要隨意出借銀行卡、電話卡,以免成為不法分子的“洗錢幫兇”。
4月初,浙江一女大學(xué)生小美在網(wǎng)上看到一則招聘“商場采購員”的兼職廣告,只需要在商場做“代購”,采購相關(guān)物資,報(bào)酬十分豐厚。聯(lián)系人“周經(jīng)理”聲稱,采購款會(huì)事先打到小美賬戶上,需要小美去銀行取出現(xiàn)金再去商場采購,全程有工作人員指導(dǎo)。次日,小美將賬戶上收到的15萬元采購資金全部取出,并交給了隨行的工作人員,工作人員轉(zhuǎn)手便給了她1500元的報(bào)酬。隨后,對方以“缺貨”為由,讓她先回去等采購?fù)ㄖ?,沒想到卻等來了警察。
與之類似的,還有“包裝流水”騙局,專門誘騙有貸款需求的市民。今年3月,在山東的趙女士急需資金周轉(zhuǎn)時(shí),一通陌生的電話響起,對方表示自己是某貸款平臺(tái)工作人員,可以為其提供貸款幫助,但是通過系統(tǒng)測試趙女士的資質(zhì)不達(dá)標(biāo),需要通過“包裝流水”的方式,才能辦理貸款。所謂的包裝,就是平臺(tái)將錢打到趙女士提供的銀行卡賬戶,然后趙女士再按照對方的要求將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶。一番操作下來,短短幾天時(shí)間內(nèi),趙女士名下的銀行卡流水高達(dá)400多萬,賬戶也被凍結(jié)了。
市反詐騙中心民警表示,不管是代購兼職還是包裝流水都是幌子,真實(shí)目的都是誘騙市民的銀行卡、身份證進(jìn)行“跑分洗錢”。因此,市民找工作時(shí),一定要核實(shí)招聘公司的營業(yè)信息。當(dāng)遇到公司要求提供銀行卡,并莫名收到大額轉(zhuǎn)賬要求取現(xiàn)時(shí),更要提高警惕。此外,凡是以辦理貸款為由,要求提供銀行卡刷流水的,都是使用你的銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)收取、轉(zhuǎn)移贓款,切莫隨意聽從他人指揮操作轉(zhuǎn)賬。
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